Gratis elektronische bibliotheek

Fraude en integriteit - Witwassen - Martin Scharenborg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2017
BESTANDSGROOTTE: 8,12
ISBN: 9789463428859
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Martin Scharenborg

Martin Scharenborg boeken Fraude en integriteit - Witwassen epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Fraude en integriteit - Witwassen 1e druk is een boek van Martin Scharenborg uitgegeven bij Mijnmanagementboek.Nl. ISBN 9789463428859 De schrijver heeft zich de accountancy, het ondernemings-, fiscaal- en strafrecht meester gemaakt. Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude.Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) straffen en maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) beslag. Ook wordt het nieuwe delict eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast worden enkele bijzondere onderwerpen beschreven zoals de geldsmokkel, belastingfraude en de erfenis. Dit alles wordt onderbouwd met honderden (recente) arresten.Dit boek maakt deel uit van de Serie fraude en integriteit. De serie gaat uitgebreid in op de vraag hoe fraude kan worden voorkomen, onderzocht en aangepakt. Hierbij wordt ingegaan op wetgeving en de uitleg die daar aan gegeven wordt. Het juridische deel wordt telkens via meerdere rechtsgebieden in kaart gebracht, om een zo volledig mogelijk aanpak mogelijk te maken.

...ude en wilt u integriteitsonderzoek of fraudeonderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau met de juiste expertise in huis? BING voert graag het onderzoek voor u uit ... Wwft - NBA ... . Extern onderzoek: geruchten ontzenuwen of ingrijpen In het kader van het samenstellen van de jaarrekening van M B.V. heeft het team kennis genomen van een mogelijk ongebruikelijke transactie. De accountant heeft begrepen dat de bedrijfsleider medeparticipant zou worden en uit hoofde daarvan in 201X een management fee heeft verkregen ad totaal EUR XX. Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude. Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe w ... bol.com | Fraude en integriteit 3 - Onderzoeken van fraude ... ... . Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude. Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) straffen en maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) beslag. Van Traa in het deelonderzoek Fraude en Witwassen de volgende omschrijving gegeven van witwassen: "Het geheel van handelingen dat nodig is om gelden die afkomstig zijn van criminaliteit een ogenschijnlijke legale herkomst te geven". Het verhullen van de criminele herkomst is daarbij het belangrijkste element. Witwassen | ISBN 9789463428859 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken ... arresten. Dit boek maakt deel uit van de Serie fraude en integriteit: - Onderzoeken van fraude (ISBN 9789463185141) - Voorkomen van fraude (ISBN 9789463185172) - Fraude door ambtenaren (ISBN ... Wwft per 1 januari 2013 t/m 24 juli 2018. Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen in de Wwft doorgevoerd. Het overzicht van wijzigingen bevat de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Wwft van 2008 die van belang zijn voor belastingadviseurs en accountants. Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan een voorwerp ... oplichting of financiële fraude. Geld is de drijfveer voor bijna alle vormen van criminaliteit. ... Hierdoor is witwassen een ernstige bedreiging voor de economie en tast het ook de integriteit van de financiële sector aan. Door witwassen te bestrijden, ... De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is laatstelijk op 25 juli 2018 gewijzigd in verband met de Implementatiewet van de Vierde EU Anti-witwasrichtlijn. ... Fraude en integriteit Concreet aan het werk met de harde en zachte aspecten van fraude en ethische dilemma's. Fraude en witwassen. Fraude is een verzamelnaam voor verschillende bekende en minder bekende misdrijven. Fraudedelicten zijn bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, internetfraude en allerlei soorten van sociale zekerheidsfraude. De meest voorkomende en in het oog springende fraudedelicten zijn witwassen en oplichting. In 2019 heeft de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van het onderdeel van de Belastingdienst. "Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude", stelt de FIOD. "Zij die de […] Fraude en Witwassen Samenvatting Tentamen 16 mei 2012, vragen en antwoorden Tentamen 11 ... De melders zijn poortwachters = dienstverlenende instellingen hebben een rol in he tegengaan van witwassen en terrorisme en hiermee de integriteit van het financiele stelsel te waarborgen. Three lines of defence: Verantwoordelijk voor uitvoering van ... Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van ING in Nederland tussen 2010 en 2016 zijn gebruikt bij het witwassen van honderden miljoenen euro's. Fraude Analist vacatures. Data Analist (m/v), Onderzoeksassistent (m/v), Team Leader en meer op Indeed.nl...